Дело о легализации денежных средств направлено в суд в Коми, сообщает пресс-служба прокуратуры.
14 жителей разных регионов страны обвиняются в легализации денежных средств организованной группой в особо крупном размере.
«С 2015 года по 2019 год фигуранты, находясь на территории городов Сыктывкара, Москвы, Белгорода, Пензы, Нижнего Новгорода, Воронежа, Курска и других, представили в один из негосударственных пенсионных фондов и Пенсионный фонд России более 4 тысяч пакетов документов, которые отражали ложные волеизъявления граждан о желании перевода своей накопительной части пенсии из государственного пенсионного фонда в негосударственный», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми.
В итоге фигуранты похитили более 12 млн руб., принадлежащие негосударственному пенсионному фонду, их выплачивали в качестве агентского вознаграждения. Похищенные средства легализовали через финансовые операции по фиктивным сделкам. Сообщники не признали вину и не погасили ущерб. Дело направлено в суд.